Việc lừa đảo của các đối tượng bắt đầu từ cuối năm 2009, khi Tam nghe tin người chú kết nghĩa sống ở huyện Nho Quan, Ninh Bình khoe nhặt được một hòn đá có hình dáng rất đẹp, lạ mắt ở dưới suối, khi đem về để ở góc bếp cạnh con dao, một thời gian sau dao cùn đi. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, Tam liền bàn với Xuân và Nông tìm khách để lừa bán hòn đá trên. Cùng với việc tìm mối bán đá, các đối tượng đã chế tác ra các loại muôi, thìa, thanh sắt…bằng thạch cao, và xi măng rồi mạ kim loại trông giống thật để dùng để lừa đảo. 

Kinh nghiệm của một kẻ từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (lừa bán đồ cổ giả) khiến Xuân dễ dàng nắm bắt được những người chuyên môi giới, kinh doanh các loại đá quý, đồ cổ, chính vì vậy, các đối tượng đã liên hệ với Trương Thị Huyền, trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa để rao bán viên đá trên. Nghe các đối tượng trên nói về tính năng của hòn đá, Huyền đã đồng ý tìm người mua đá để bán giúp rồi liên lạc với anh Lê Quang Nhật ở tỉnh Gia Lai, bà Bùi Thị Thân ở Mộc Châu, Sơn La và Phạm Thị Mai, SN 1957, trú ở Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang nói rằng có viên thiên thạch nặng 5,9kg, có thể làm thay đổi tính năng của kim loại, làm cho kim loại bị mủn ra, dễ dàng bẻ gẫy đang cần bán gấp.  Anh Nhật, chị Mai, bà Thân đều làm nghề môi giới mua bán vàng bạc, đá quý, có nhiều tiền và có quan hệ tốt với các công ty vàng bạc đá quý nổi tiếng nên khi nghe thông tin như vậy đã báo cho các công ty vàng bạc đá quý ở TP Hồ Chí Minh rồi tìm cách gặp gỡ các đối tượng trên để trao đổi. 

2 ĐT (Từ trái qua phải)  Trần Văn Tam và Mai Như Xuân trong vụ án

Trong các lần gặp, Xuân và đồng bọn đã sử dụng tên giả (Xuân giả tên là Sơn;  Tam dùng tên giả là Thịnh; Nông dùng tên giả là Tiến) đưa cho người mua xem một số loại muôi, thìa bằng kim loại nhưng dễ dàng có thể bẻ ra được và nói rằng những vật dụng trên đã bị viên thiên thạch làm thay đổi tính năng. Mỗi lần, khi khách hàng muốn trực tiếp xem viên thiên thạch, chúng đều yêu cầu họ đặt tiền trước sau đó mới cho xem. Tuy nhiên, khi đến lịch hẹn, chúng lại bịa ra rằng viên đá do ông chú đang giữ, cần phải mua lễ để cúng tế tổ tiên mới được mang đi nhằm moi tiền người mua. Cứ  như thế, chúng “moi” người mua khi thì vài ba triệu, lúc dăm bảy triệu tiền đặt lễ nhưng thiên thạch vẫn chẳng thấy đâu. Sốt ruột, những người mua nhất quyết đòi xem bằng được viên thiên thạch, không còn cách nào khác, các đối tượng bắt buộc phải đưa viên thiên thạch ra. Tuy nhiên, chúng đã nghĩ ra một thủ đoạn khác mà bị hại không thể ngờ tới. Theo đó, cả bọn thuê khách sạn rồi hẹn những người mua đến xem. Đến nơi, chúng đưa ra một hộp giấy rất sang trọng, bên trong phủ lớp vải nói là thiên thạch ở trong chiếc hộp đó, đồng thời lôi ra một số thanh sắt phi 6 và phi 8, gõ vào nhau để chứng tỏ đó là sắt thật rồi đưa cho người mua xem, xác nhận những thanh sắt trên là kim loại rồi chúng đặt những thanh sắt trên cạnh hộp giấy đựng thiên thạch. Đứng xem một lúc, các đối tượng giả vờ như chợt nhớ ra điều gì, chúng bảo người mua viên thiên thạch có thể làm hỏng điện thoại rồi đem cả sắt và thiên thạch vào trong nhà vệ sinh để ở đó. Những người mua không hề biết rằng, trong thời gian đối tượng đưa thiên thạch vào nhà vệ sinh, chúng đã đánh tráo sắt thật bằng những thanh thạch cao trộn xi măng có hình dáng tương tự. Lúc sau, khi các “thanh sắt” được đưa ra, bị hại cầm bẻ bằng tay thấy đều đã bở ra và biến đổi màu sắc nên đã tin đây là thiên thạch thật. 

Cùng với việc lừa đảo bán viên thiên thạch 5,9kg, các đối tượng trên còn nói có người quen đang bán viên thiên thạch lớn hơn, nặng tới 10kg và giới thiệu cho những người mua. Lần này, một nhóm đối tượng khác “diễn” lại kịch bản cũ, đưa ra 1 viên đá bọc trong vải rồi đưa sắt thử, yêu cầu người mua đi chỗ khác vì sợ hỏng điện thoại sau đó nhanh tay đánh tráo sắt giả. Khi con mồi đã “cắn câu”, các đối tượng yêu cầu đặt cọc 150 triệu trước để xác nhận việc mua bán. Nhận tiền xong, các đối tượng liền thay đổi số điện thoại rồi lặn mất tăm. Về phía anh Nhật, chị Mai, bà Thân…sau khi đặt cọc tiền mua thiên thạch, họ đã liên lạc với các công ty vàng bạc đá quý ở TP Hồ Chí Minh để môi giới bán hai viên thiên thạch 5,9 và 10 kg với giá 3,5 triệu USD/kg và thỏa thuận được ăn hoa hồng trong số tiền khổng lồ đó. Các công ty vàng bạc đá quý đã yêu cầu những người trên đặt cọc từ 10 đến 20 triệu trước, nếu giao dịch thành công, số tiền trên sẽ trừ vào tiền bán thiên thạch, nếu không có thiên thạch thật, số tiền trên sẽ bị mất. Như vậy, cùng với việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều lần, các bị hại còn mất tiền đặt cọc tại các công ty vàng bạc đá quý. Khi biết đã bị lừa, chị Mai, anh Nhật và bà Thân đã đi tìm các đối tượng trên và phát hiện ra chúng đang tiếp tục lừa một người ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa nên đã báo cáo với Công an tỉnh Thanh Hóa. Tiếp nhận tin của người bị hại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử 1 tổ công tác xác minh và phát hiện hai đối tượng như báo cáo của bị hại tự xưng là Thịnh và Tiến đang thực hiện hành vi lừa đảo đối với chị Lê Thị Hiền, SN 1964, trú ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình và xin đầu thú để hưởng khoan hồng.

 Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của một số đối tượng đồng bọn. Qua đây, đề nghị mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin những chuyện không thể xảy ra trên thực tế dẫn đến tiền mất tật mang./.